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中国互联网金融最大诈骗案 涉案金额超百亿

发布时间:2014-03-18 08:19
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有没有月息45%的理财产品呢?还真有,且全国2万多人成了这款理财产品的“幸运儿”,日进百万瞬间化为乌有!中国互联网金融诈骗最大案件即将曝光,涉案金额超过100亿元,上万人血本无归!央视财经315记者展开调查。

  投资理财,这是时下咱们普通老百姓最喜欢讨论也最热衷干的一件事,放眼一望这几年的投资理财市场,只要是那些既能安全保本又能有较高收益的产品,几乎都卖得异常火爆。根据最新发布的《2013中国银行家调查报告》显示,目前,我国银行理财产品余额已经突破10万亿元,2013年共有超过4万多只银行理财产品发行,其规模较2012年同期大幅增加60%,平均预期年收益率达到4.658%,其中,信托产品平均年化收益率为8.81%,单个品种最高年化收益率接近20%(下图版)。20%的年收益可不算低了,而在投资理财市场有句俗话,叫没有最高只有更高,有没有比20%还高的理财产品呢?这个答案还真有,而且,全国有2万多人还成了这款高收益理财产品的“幸运儿”,这究竟是怎样一款理财产品呢?我门先来了解一下。

  金玉恒通,这个在2012年8月间突然出现在互联网上的公司名号,通过在各大视频网站、理财论坛,搜索引擎上的强势广告宣传,一夜之间,成了很多热衷投资理财的老百姓谈论的一个焦点。

  河北投资理财客户 马女士:这个是理财项目,保本分红,总公司在英国,分公司在香港,帮助我们大陆来脱贫致富,是一个保本理财的项目,本随时可以返回来。

  北京投资理财客户 陈先生:该公司对外请了70多个注册会计师,在理这财,然后在世界各地投资各种项目,什么金矿,这个那个的。

  2012年5月,吴素霞女士在香港创办了英国金玉恒通集团下属分公司,香港金玉恒通投资有限公司…金玉恒通集团目前已实现投资基金管理总值230亿英镑,会员人数超过240万,公司各项重要指标年均增长率均保持在50%以上,预计到2013年底,金玉恒通的投资基金管理总额将达到300亿英镑,服务会员数超过280万人,公司规模将进一步扩大。

  在金玉恒通的官网还显示,公司的投资项目涉及银行、房地产、烟草、IT、酒店等数十个项目,公司多年来一直保持高收益增长,最为关键的是,公司还有一个号称金融奇才的带头人吴素霞。

  金玉恒通投资有限公司董事长 吴素霞 :中国工作一直是我的一个愿望,尤其是在纽约银行和麦肯锡公司(工作)时,接触到很多盲目的投资者,他们因为对市场和规则的不了解,而蒙受巨大损失,那时,我回国工作的意愿就更加强烈,而现在通过自己的努力实现了这个愿望,不过我也知道,现在只是一个开始,我们今后的路还很长,还需要不断提高能力,为更多中国投资者提供最理想的产品。

  这是在一个网络语音平台内部客户沟通房间里,作为公司董事长的吴素霞对广大投资者的一番告白,让广大投资者非常感动的是,吴素霞女士还是一位热衷公益的爱心人士。

  金玉恒通投资有限公司董事长 吴素霞 (演讲录音):在2012年8月中旬,金玉恒通的全体员工共筹捐到了7万美金,所得款项为超过了1500万个困难家庭提供了社会物资补助,同时,金玉恒通公司一共为了Santa Claus,圣诞老人行动,openration smile微笑行动,以及另外三家慈善机构,共筹集到了29万美金。

  英国血统,香港注册,爱心带头人,这三张金字招牌已经足以吸引大众的目光,而最为让所有投资人看中的是,这家公司开出的异常丰厚的回报。

  北京理财投资客户 刘女士:比方说我投资168万,一个月以后,我能挣到56万,我一想这样再拿56万再滚,很快能把本挣回来,测算三个月能回本,所以我特别冒险,贷一个月…我就把168万,马不停蹄地汇到了金玉恒通提供的一个账号。

  天津理财投资客户 刘女士:这些介绍人都说好,又给担保,这么好那么好,他说你就做吧,我给你担保,你还怕什么,我紧接着就把卖房子的钱投进去了…(央视财经记者:你一共投了多少钱?)54万。

  北京理财投资客户 张女士:从(2013年)1月16日,到9月3日之间,她(投资客朋友)先后投了8500多万,而且组织了两个会计,专门提现复投…我也是这样一个情况,我陆续投付800多万,最后应该说把得的钱又投进去…(央视财经记者:现在初步统计,全国大概有多少人?)全国应在2万到3万,(央视财经记者:整个金额呢?)整个金额在几十亿。

  

金玉恒通突然“关网” 投资客竹篮打水一场空

  又是跨国企业,又是爱心董事长,而且还有丰厚的高回报,这让所有了解过金玉恒通的投资客几乎都坐不住了,纷纷取出存款、卖掉房子、借入高利贷投入这项伟大的理财计划当中,而在所有投资客中,投资最高的一个人投了8500万,如果按照日息1.5%计算的话,这位投资者每天什么都不干就可以白拿127.5万元,这真是让人惊叹啊,估计会有很多人会因为没有遇到这个超级理财计划而痛恨自己了。然而,好景不长,金玉恒通理财计划从2012年8月开始实施仅仅一年后,在2013年9月3日这一天,这个让上万人疯狂的理财平台突然宣布要暂时关网。

  2013年9月3日这天,在金玉恒通的客户语音服务平台上,一则主管人的公告引起了投资者的注意,公告显示:由于一起意外事故,公司账户被冻结,英国总部及香港领事都在紧张处理此事,时间预计为15至20天左右,希望大家耐心等待,等账户解冻后再返还资金。一石激起千层浪,这则短短的公告迅速在投资客中掀起了轩然大波。

  北京投资理财客户 刘女士:每天的分红,每天是21600,然后连续第四天,9月3日,我8月28日入的,等于9月3日,早晨起来,我想登录看一下,突然间打不开,等于关网了。

  金玉恒通的突然关网让刘女士有些手足无措,为了做这个投资,刘女士借了168万元的短期高利贷,如果公司关网取不出来钱,她不仅要还168万的贷款本金,还要按月上缴12万的高额利息,直到刘女士还完本金为止。

  北京投资理财客户 刘女士:我当时给我儿子写了遗书了,这事不能跟你爸说,把事情经过说了,我就离家出走了,(哭)这时候离家出走,他不知道我干吗去了,孩子也挺担心的,我前夫也挺担心的,打电话就问我,你干吗去了,我说你看我写的吗,他说我看到了,不管多大的事,你一定要回来把事情解决,说躲也不是办法,死也不是办法,但是这件事我说只能去死了,我没有想到这事惹了这么大娄子。

  同样着急的还有天津的那位投资客,她压上了自家卖房的54万全部家底。

  天津投资理财客户 刘女士:我是家里顶梁柱,有苦没地方说,现在家里人都不知道(哭)…我现在跟你说,我就是一个心脏病患者,没孩子没丈夫,没有收入,就是一点卖房子钱都押里头了…我现在非常非常难。

  在金玉恒通的理财计划中,有一个动态投资的报单中心管理制度,也就是说只要拉人过来报单,就可以成为报单中心并享受每单5万美金的回扣奖励,当金玉恒通关网的消息传出来以后,那些曾经自以为帮人大忙的报单中心投资者,遇到了前所未有的大麻烦。

  就在大多数投资者一片哀嚎的时候,9月16日,也就是关网14天之后,语音平台上一个叫赵斌的网民开始给公司撑腰。

  网民 赵斌:各位家人大家好,很长时间没有和大家见面了,今天告诉大家一个好消息,由于有很多很多原因,我不便细说,我只能说到这里,在(2013年)国庆节以前,一定有一个好的开端,因为我们已经度过了艰难的14天,现在公司在及其艰难困苦的情况下在运作,所以我不是给你们宽心,10月1日以前,在国庆节到来的时候,大家记住,脚踩祖国大地,头顶祖国蓝天,背靠五星红旗,我们的新的一天就要开始了。

  多么慷慨激昂的一段话,每一位失望的投资客又重新燃起了希望。然而,等到了2013年10月1号这一天,金玉恒通的投资平台依然没有开放,到了10月,又有一个叫金玉博士的网民出来给大家打气。

  网民 金玉博士:我们都是为了金玉恒通,我们也为了金玉恒通能把钱给我们拿回来,更为了金玉恒通能回来,我们才继续做金玉恒通,还继续回到那个每天提现的现状当中,大家想想,那是多开心啊,非常开心,我每次睡到床上一想到这个就要笑醒。

  然而,从9月3日关网以来,没有任何一名公司负责人出来解释公司关网的原因,号称十一前开网的消息又再次食言,这引起了不少网民的警觉,认为被骗准备报案,然而,正当大家商量对策的时候,那名叫赵斌的网民又出来喊话,声称如果报案,公司开网时间将继续延后。

  网民 赵斌:公司在9月3日以前害过我们吗?没有,我们一直享受着公司的恩惠、分红,承诺的东西都在兑现,第二个问题,大家都在关心,金玉恒通公司什么时候再开网,因为我们都是金玉恒通的投资者,是会员,我们没有办法能说哪一天开网,但是我可以说,开网的时间与你报案的人数成反比,报案的人数越多,开网的时间就越慢。

  

正反呼声争吵正酣 “吴素霞”身份成迷

  2013年9月3日,一直到节目播出的现在,这个平台都一直没有再重启,而到了去年的11月份,曾经是投资者和�司沟通的唯一语音平台也宣告封闭,对于这个结果,一些投资者打算给公安机关报案,而还有一些投资者开了另外一个语音平台,继续支持并等待公司开网,我们不禁要问,公司究竟怎么了?那个金融奇才董事长到底是谁?金玉恒通最后到底还能不能再开网呢?

  北京理财投资客户 落霞:该房间目前处于冻结,不能进入,就是封了,而且刚开始关网的时候,没有公司任何一个人,只有几个黄马甲,黄马甲代表他是公司的人,写那么几条,因为种种原因,我们现在没有办法,等待公司15到20个工作日,我们紧急抓紧时间处理。

  由于一直没有得到公司的正面回复和准确的开网消息,越来越多的投资者开始在网络上聚集准备采取维权行动。

  北京理财投资客户 落霞:后来我们也知道这个事情以后,我们就把这些所有受骗的会员,我们自己开了一个房间,然后把这些所有受骗会员集中到一起,我们来维权,各地方报案的情况,现在家里被骗的金额,我们都来说。

  与此同时,一些像赵斌、金玉博士这样,仍然支持公司的网民开始在一款叫RC的语音平台上继续交流,在落霞看来,这都是公司的内部人员。

  由于公司并没对外宣称不开网,也没有任何证据证明公司涉嫌诈骗,因此,网络上一直延续着正反双方的激烈争吵。就在这时,一位曾经给金玉恒通公司设计过网页的设计师,给参加了金玉恒通投资的朋友打来了一个电话。

  (央视财经记者:金玉恒通这个网站哪些东西是你们设计的?)

  金玉恒通公司网页设计师:它的东西都是老板给我们资料,然后我们把文字把它打到网上去就行。

  (央视财经记者:你后来是给参与金玉恒通投资的朋友提了个醒是吧?)

  金玉恒通公司网页设计师:对对,因为那个公司还没有开始呢,我们就走了,反正就觉得老板,我们干着,老板就不停的炒人,没几天就走了,金玉恒通那老板也从来不出现。

  按照当初网页设计师的提示,央视财经记者通过查阅公司注册申请资料发现,金玉恒通先后在香港注册了两个公司,一个是在2012年注册的金玉恒通投资有限公司,一个是在2013年注册的金玉恒通投资管理有限公司,公司的logo也从一个方形云纹图案变成了一个小红龙的图案,奇怪的是,经过调查后央视财经央视财经记者意外发现,这个方形云纹是江苏滁州一家叫上善若水广告传媒公司的注册logo,而那个小红龙图案,则是中国文物网站的注册logo。更让人吃惊的是,复制的信息不仅仅是公司的logo,公司那位相貌俊秀,富有爱心,而且还是金融奇才的董事长吴素霞本人的照片,竟然也是从网络图片库里复制出来的。

  从张女士那里,央视财经记者还获得了更惊人的消息,这个叫吴素霞的人可能一共有五人,第一个是莫须有的从网站照片库里搜索出来的吴素霞,第二个是在2012年注册金玉恒通投资有限公司的吴素霞,用的是辽宁鞍山一个叫吴素霞的居民身份证注册的,第三个是在2013年注册金玉恒通投资管理有限公司的吴素霞,用的是山西阳城县一个叫吴素霞的居民身份证注册的,第四个就是在语言平台宣传自己和公司的吴素霞,第五个就是隐身背后假借“吴素霞”存在的公司实际负责人(下图版)。为了一探公司真伪,一些金玉恒通的投资者还委托自己在香港和英国的朋友,实地调查金玉恒通的情况,反馈回来的结果依旧让大家大失所望。

  北京投资理财客户 张女士:(香港)注册地就是这个地方,我的朋友到这儿去了,在一个特别特别偏僻的地方,进去好不容易找着一个地方,这个地方已经人走楼空了,问这个公司有没有金玉恒通这个公司,都摇头说没有…到了16日的时候,我的朋友又上了英国,到英国从国务院的资料来看,它又是假的,为什么,它有注册地,却没有办公人员,是个皮包的一个金玉恒通公司,里面有四个账号,三个账号是转钱的,还有一个账号是瑞士的账号,我们国内所有钱转到三个帐号,然后再通过三个帐号转到瑞士。

  就在公司调查继续开展的时候,央视财经记者在香港证监会的网站上发现,2013年的10月25日,香港证监会在其官网发布了投资预警信息显示,香港金玉恒通投资管理有限公司是无牌公司,没有领取经营外汇和投资理财的许可牌照。至此,有关金玉恒通理财计划的种种黑幕终于曝光在了所有投资者面前。

  虽然支持金玉恒通的声音还在网上继续存在,但是,金玉恒通涉嫌公司造假和理财诈骗的事实是毋庸置疑的,关于金玉恒通央视财经记者还会继续跟踪报道,我们也希望更多的参与金玉恒通理财计划的投资者,能给我们提供相关的线索,找出这些从来没有以真面目示人的公司高管,以尽早追回被金玉恒通吸纳走的巨额资金,给所有投资人一个交代。

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